Raquel Neves dos Santos Mendonça, companheira de Antônio Ilário Ferreira, o “Rabicó”, apontado como um dos chefes do CV (Comando Vermelho), foi presa na manhã desta sexta-feira (29) durante mais uma fase da Operação Contenção contra o braço financeiro da facção. Até o momento, 14 pessoas foram detidas.
A operação da Polícia Civil cumpre mandados em diveras cidades no estado do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti. As ações também ocorrem em cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
Segundo investigações de mensagens, Rabicó era responsável pela lavagem de dinheirogerenciamento de empresas de fachada, movimentações bancárias e utilização de terceiros para ocultar patrimônio e valores ilícitos, sendo indicado como principal operador financeiro do CV.
As apurações apontam que o esquema usava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo. O objetivo era dar aparência de legalidade aos recursos do tráfico.
Comércio de sucatas
A investigação também identificou que empresas do ramo de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas de Rabicó e de empresas controladas por ele.
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Há também indícios de receptação qualificada, aquisição de materiais de origem suspeita e pulverização de recursos em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento dos valores.
Investigadores identificaram também algumas áreas usadas para a queima clandestina de cabos de cobre e estabelecimentos vinculados a Rabicó, “reforçando os indícios de integração das atividades ilícitas à cadeia de lavagem de dinheiro da facção.”
Os valores movimentados pelo esquema foram identificados a partir de Relatórios de Inteligência Financeira, análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.