Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Pauloa partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), aponta que a Multipar, empresa do ramo imobiliário da família Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos apenas em contas ligadas ao dono do Banco Master.
Entre 2020 e 2025, a Multipar movimentou R$ 1,07 bi e 93% dos recursos veio ou foi para pessoas ou empresas diretamente ligadas a Daniel Vorcaro e o Banco Master por meio de empresas, holdings e fundos de investimentos que têm em seu quadro de sócios familiares, companhias citadas nas investigações e pessoas que já trabalharam para o grupo.
O relatório do Coaf aponta que a troca de recursos entre empresas/pessoas do grupo pode “representar uma tentativa de quebra do rastro do dinheiro”.
Foram identificadas cerca de 10 mil transações entre um grupo de cerca de 30 empresas com diferentes níveis de ligação com a família Vorcaro. Apenas o Banco Master recebeu R$ 5,8 milhões da Multipar. O esquema é, em partes, uma cópia do mesmo esquema ligado ao Banco Master, no qual um mesmo grupo tem diversos fundos de investimentos e empresas de fachada para transferir ativos entre si, inflando valores das empresas e do banco sem nenhum lastro na realidade.
As três empresas que mais realizaram transações foram a Hebron Participações, que aportou R$ 419 milhões na Multipar e recebeu de volta R$ 104,3 milhões; a Alliance Participações, cujos sócios são Henrique e Natália Vorcaro, pai e irmã de Daniel Vorcaro, que teve R$ 51,4 milhões transferidos pela Multipar, que recebeu de volta R$ 27,1 milhões; e o fundo GFS, que recebeu R$ 47 milhões da Multipar e repassou outros R$ 15 milhões de volta para a empresa.
O documento do Coaf também aponta que a Multipar fez transferências milionárias para contas pessoais da família Vorcaro. Henrique recebeu R$ 14,7 milhões dela e repassou R$ 1,4 milhão de volta para sua própria empresa. Natália recebeu R$ 6,4 milhões e devolveu R$ 1,9 milhão e a mãe de Daniel Vorcaro, Aline Vorcaro, é dona da conta de pessoa física que mais foi beneficiada com recursos da Multipar, tendo recebido R$ 20,9 milhões.
A assessoria de imprensa Vorcaro respondeu à Folha que não irá comentar o caso. Natália Vorcaro também foi contactada, mas não respondeu ao jornal. O contato de Aline Vorcaro não foi encontrado.
O advogado de Henrique Vorcaro, Daniel Pacelli, afirmou que “todas as movimentações financeiras do grupo Multipar são devidamente contabilizadas, lícitas e transparentes” e que “é inaceitável e causa indignação a divulgação seletiva de trechos de documentos sigilosos, prática que distorce o contexto, compromete a lisura dos fatos, afronta diretamente princípios éticos e legais e e representa uma verdadeira ameaça ao processo legal”.